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Auto judicial de imputación penal a empresa
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Reproducimos un fragmento de un auto de imputación del Juzgado de 1ª Instancia de Teruel del 16/9/15 que recoge todos los elementos de control exigibles a una empresa para eximirse de Responsabilidad Penal:
"Que con dicha declaración de imputado se trata de conocer e indagar si dicha persona jurídica ha cumplimentado la normativa de prevención de hechos delictivos en el seno de la empresa, eso es, si existía la figura del Director de Cumplimiento Normativo, los medios de control que tenía XXXXXX, S.L. respecto de sus propios consejeros, administradores o encargados, si tenían activados instrumentos de prevención (mapas de riesgos, los códigos de conducta, los llamados compliance programs - programas de cumplimiento de la legalidad -) y cualquier otro instrumento mediante el que todos los agentes de la empresa asuman los valores o cultura de respeto a la legalidad penal.
Igualmente, la finalidad de dicha imputación consistía en saber si tenían activados instrumentos de control, tanto internos como externos, para supervisar de manera continuada el cumplimiento de la normativa interna establecida para evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa o, en su caso, si tenían activados instrumentos disciplinarios para asegurar el debido control del cumplimiento de las normas de conducta establecidas por la empresa."
Este auto de un Juzgado de Primera Instancia de Teruel es un buen resumen de lo que tiene que ser un Programa de Cumplimiento para eximir a la empresa de Responsabilidad Penal. Reproducimos un fragmento de un auto de imputación del Juzgado de 1ª Instancia de Teruel del 16/9/15
