Prevención de blanqueo de capitales

Algunos sectores de nuestro sistema económico pueden ser utilizados para blanquear capitales. Éstos pueden proceder tanto de actividades ilegales como de actividades legales pero ocultas al fisco. Para evitarlo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (LPBC) ha clasificado algunas actividades (los denominados Sujetos Obligados) como susceptibles de ser utilizadas por los “blanqueadores” y les impone ciertas obligaciones, actuaciones y procedimientos que deben cumplir para impedirlo. Estas obligaciones varían mucho en función de las dimensiones del sujeto obligado, por lo que es importante que la implantación de las medidas se ajuste a las necesidades de la empresa.

Es importante que la implantación de las medidas se ajuste a las necesidades de la empresa.